日
株式会社 ワン ッ コ
表 締役社長 澤 秀太
問合 先：
当社 コ バ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 経営環境 変化 中 い 永 的 発展 成長 持 的 企業価値 最大化 目指
株主 信頼 得 経営 健全性 効率性 透明性
確保 く 最適 経営管理体制 構築
コ バ ン コ 各原則 実施 い理
当社 コ バ ン コ け 基 原則 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 ％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数株 割合％
澤 秀太
米山 実香
限会社秀 ン
Ｍ Ｉ ョ ン 投 資 業 限 責 任
組合
Ｓ Ｍ ン ャ ャ 投 資 業
限責任組合
ほ成長支援投資 業 限責任組合
諸藤 周
宮前 幸央
支配株主 澤 秀太 米山実香
親会社 場 引所
補足説明
．企業属性
場予定市場区
決算期 ７
業種 業
直前 業 度 け 連結従業員数 人 満
直前 業 度 け 連結売 億 満
直前 業 度 け 連結子会社数 社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
当社 支配株主及び 親等 親族 間 引 行 今 引 行う 予定
支配株主 引 生 場合 当社 関連 い第 者 引 け
通常 一般 引 様 適正 条件 行う 基 方針 少数株主 利 当 害
無い う 引 必然性 可否 条件等 付 十 協議 交渉 行い 職 限規程 基
締役会 い 決議 行い 少数株主 保護 参
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
定款 締役 員数 限 定 い
定款 締役 任期
締役会 議長 締役社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
数
会社 関係
氏 属性 会社 関係※
木洋 弁護士
※ 会社 関係 い 選択 目
場会社又 そ 子会社 業 執行者
場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
場会社 弟会社 業 執行者
場会社 主要 引先 者又 そ 業 執行者
場会社 主要 引先又 そ 業 執行者
場会社 役員報酬 外 多 金銭そ 他 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
場会社 引先 及び い 該当 い 業 執行者 人
社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人
そ 他
会社 関係
氏 独立
役員
適合 目 関 補足
説明
選任 理
木洋 ○ 弁 護 士 企 業 法 豊 富 知
識及び経験 そ 知識
経験 基 社外 公正 視点
当社 経営 活 期待
社外 締役 選任致
当社 間 特 関係
く 独立役員 独立性 客観
性 十 確保 い 断 独
立役員 選任
任意 委員会
指 委 員会又 報 酬委員 会 相 当 任意 委
任意 委員会 設置状況 委員構成及び委員長 議長 属性
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数 限 定 い
監査役 人数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
部監査担当者 監査役 定期的 部監査 実施状況等 い 情報交換 行う 情報 共
監査役 部監査担当者及び会計監査人 随時情報交換 意見交換 行うほ 定期的 開催
会計監査人 監査役 報告会 部監査担当者 席 等 様監査 行う
連携 密 監査機能 向
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社 外監 査役 う 独立役 員 指 定 い 人
数
会社 関係
氏 属性 会社 関係※
笠 朗 他 会社 出身者
宜弘 公認会計士
梨良紀 公認会計士
※ 会社 関係 い 選択 目
場会社又 そ 子会社 業 執行者
場会社又 そ 子会社 非業 執行 締役又 会計参
場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
場会社 親会社 監査役
場会社 弟会社 業 執行者
場会社 主要 引先 者又 そ 業 執行者
場会社 主要 引先又 そ 業 執行者
場会社 役員報酬 外 多 金銭そ 他 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
場会社 引先 及び い 該当 い 業 執行者 人
社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人
そ 他
会社 関係
氏 独立
役員
適合 目 関 補
足説明
選任 理
笠 朗 ○ 金 融 機 関 及 び 場 企 業 業 経 験
通 コン ン 管
理 及 び 部 統 制 関 度 知 見
そ 知識経験 活
い く 効果的 監査
機能 強化 得 考え 社外監査役
選任致
当 社 間 特 関 係
く 独立役員 独立性 客観性
十 確保 い 断 独立役
員 選任
宜弘 ○ 公 認 会 計 士 及 び 会 計 関
度 知見 そ 知
識経験 活 い く
効 果 的 監 査 機 能 強 化 得
考え 社外監査役 選任致
当 社 間 特 関 係
く 独立役員 独立性 客観性
十 確保 い 断 独立役
員 選任
梨良紀 ○ 公 認 会 計 士 及 び 会 計 関
度 知見 そ 知
識経験 活 い く
効 果 的 監 査 機 能 強 化 得
考え 社外監査役 選任致
当 社 間 特 関 係
く 独立役員 独立性 客観性
員 選任
独立役員関係
独立役員 人数
そ 他独立役員 関
独立役員 要件 社外 締役及び社外監査役 い 独立役員
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施 策
実施状況
ッ ョン制度 入
該当 目 関 補足説明
当社 企業価値向 業績向 対 献意欲 向 ッ ョン 新株予約
発行
ッ ョン 付 対象者 社 締役 従業員
該当 目 関 補足説明
当社 企業価値向 業績向 対 献意欲 向 社 締役 従業員 付
締役報酬関係
開示状況 個 報酬 開示 い い
該当 目 関 補足説明
報酬等 総 億 超え 者 存在 い 個 報酬 開示 行
報酬 又 そ 算定方法 決定方針 無 あ
報酬 又 そ 算定方法 決定方針 開示 容
当社 締役 報酬等 い 会社全体 業績 業績 対 個人 献度 他社役員報酬
等 踏 え 優秀 人 確保 必要 報酬水準 案 株主総会 決議 承認 報酬総
範 決定
社外 締役社外監査役 体制
社外 締役及び社外監査役 対 専従 ッ 配置 行 管理部 締役会開催
連絡 議案 前説明等 必要 応 行
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の
締役会 役員体制
当社 締役会 社外 締役 含 締役 構成 毎 定時 締役会 ほ
必要 応 臨時 締役会 開催 締役会 経営 意思決定機関 締役
会規程 基 要 決議 締役 業 執行状況 監督 社外 締役
社外 第 者 視点 締役会 言及び監視 行 局 管理部 担当 会議
運営や議 録作成 行
監査役会 監査役
当社 監査役会 採用 常勤監査役 及び非常勤監査役 構成 毎 回
監査役会 開催 監査 関 要 い 情報交換 協議並び 決議 実施
監査役 締役会 出席 必要 応 意見陳述 行う 常 締役 業 執行 監視
体制
部監査担当者及び会計監査人 随時情報交換や意見交換 行うほ 定期的 者
ン 行う 連携 密 監査機能 向
部監査
当社 部監査 表 締役社長 任命 部監査担当者 自己 属 部門 除く当社
全体 バ う 業 監査 行 部監査担当者 部監査規程及び 表 締役
承認 得 業 度 部監査計画 基 各部門 業 活動 関 社 規則や関連法
則 適正 効率的 業 行わ い 監査 行 監査 結果 表 締役社長
直接報告 各被監査部門 通知 日改善状況 確認 行わ
会計監査 状況
当社 限責任 あ 監査法人 監査契約 締結 適時適 監査 実施 監査
法人及び当社監査 従 監査法人 業 執行社員 当社 間 特 利害関係 あ
監査業 執行 公認会計士 坂井知倫氏 伊藤俊哉氏 第 期連結会計 度 坂
井井知倫氏 伊藤俊哉氏 木 純一氏 あ 当社 監査業 係 補 者 公認会計士
会計士試験合格者等 あ 監査 数 い 全員７ あ 記載 省略
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 社外 締役 選任 業 執行 適正性 強化 社外監査役
選任 監査役会 設置 監査体制 強化 経営監視体制 構築
当社 体制 採用 い 理 企業価値 的 向 社会 信頼 得
企業経営 関 豊富 経験や知識 基 外部 客観的 中立性 確保 経営監視機能
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み
補足説明
株 主 総 会 招 集 通 知
期発送
株主総会 招集通知 い 期発送 い
集 中 日 回 避
株主総会 設定
株主総会 開催日 い 集中日 回避 設定 行う う留意 い
電 磁 的 方 法
議決 行使
今 検討 考え
招集通知要約 英
文 提供
今 検討 考え
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身
説明 無
個 人 投 資 家 向 け
定 期 的 説 明 会 開
催
個人投資家向け 定期的 説明会 開催 予定 あ
機関投
資 家 向 け 定 期 的
説明会 実施
機関投資家向け 定期的 説明会 開催
予定
あ
資 料
掲載
当社コ 独立 設け 決
算情報 決算情報 外 適時開示資料 価証券報告書 四
半期報告書等 掲載 い
関 部署担
当者 設置
経営企画部 担当部署 活動 当 常
誠意 対応 心掛け 当社 業戦略や 状況等
投 資 家 皆 様 当 社 理 解 頂 く うえ 必 要 用
断 情報 い 適時正確 開示 う
い
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明
社 規 程 等
立 場 尊
当社 企業行動規範 定 客様 当社 役員 従業員 引先 株主
債 者 皆様等 立場 尊 必 要 行動指 針
い 規定
対 情 報 提 供
係 方 針 等 策
定
適時開示 積極的 組 コ バ ン 一環 位置付け
投資家 皆様や 当社 企業活動 容 適時
的確 把握 迅 正確 情報開示 行い 経営 透明性 確保
いく方針 あ
情報開示 当 金融商品 引法 そ 他 法 及び 場 価証券
発行者 会社情報 適時開示等 関 規則 遵守 い
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 会社法及び会社法施行規則 基 業 適正性 確保 部統制 構築
関 基 方針 定 当方針 定 容 具現化 職 限規程 部
通報規程 等 統制 関連 規定 定期的 見直 部監査担当や監査役 中心
部統制 確立
部統制 整備 関 基 方針
a. 締役 従業員 職 執行 法 及び定款 適合 確保 体制
締役及び従業員 行動 規範 示 企業行動規範 制定 締役及び従業員
法 定款等 遵守 徹底
締役会 締役及び従業員 法 定款等 遵守 体制 整備 運用 社 諸
規程 制定 随時そ 効性 検証
締役会 締役会規程 則 会社 業 執行 決定
表 締役社長 締役会 委任 会社 業 執行 決定 行う 決
定 締役会決議 締役会規程 従い職 執行
締役会 締役 職 執行 監督 締役 会社 業 執行状況 締役会 報
告 他 締役 職 執行 相互 監視 監督
継. 締役 職 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
締役 職 執行 係 情報 い 法 及び 文書管理規程 基 適 作成
保存及び管理 締役及び監査役 文書等 常時閲覧
法 又 引所適時開示規則 則 必要 情報開示 行う
続. 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
管理規程 制定 表 締役社長 経営企画部 組織 断的 状況 監
各部門 責任者 自部門 整備 ン 体制 担当職 業 容 整
理 在 把握 析 評価 適 迅 対策 実施
こ. 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
締役会規程 職 限規程 定 締役 職 及び 限 責任 明確化
締役会 毎 1回定期的 開催 ほ 必要 応 適宜臨時 開催
締役会 中期目標 経営目標 予算 策定 表 締役社長 締役 そ 成 向
け 職 遂行 締役会 そ 実績管理 行う
ご. 当社並び そ 子会社 成 企業集団 け 業 適正 確保 体制
子会社管理規程 定 子会社管理 行う
さ. 監査役 そ 職 補 従業員 置く 求 場合 け 当該従業員 関
並び そ 従業員 締役 独立性 関
監査役 そ 職 補 従業員 置く 求 場合 締役会 監査役 協議
監査役 補 従業員 指
監査役 指定 補 期間中 指 従業員 指揮 監査役 委譲
締役 指揮命 け い
g. 締役及び従業員 監査役 報告 体制そ 他 監査役 報告 関 体制
当社及び 会社 締役 監査役 要 会議 出席 機会 提供
当社及び 会社 締役 定期的 監査役 対 職 執行状況 報告
当社及び 会社 締役及び従業員 要 法 定款 実 要 会計
方針 会計基準及びそ 変更 会社 著 い損害 え 恐 あ 実 発見
や 監査役 報告
当社及び 会社 締役 記 又 報告 理 締役又 従
業員 利 扱 い
監査役 職 執行 い 生 費用 い 会社法第」88条 基 く 当社
締役 条 請求 係 手 定
し. そ 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
表 締役社長 監査役 定期的 会合 持 監査 要課 い 情報 意見交換
行う
部監査担当 会計監査人及び監査役 定期的 会合 持 情報 意見交換 行う
監査役 必要 応 会計監査人及び 部監査担当 報告 求
当社 a 基 く 企業行動規範 い 社会的勢力 一 関係 い
定 そ 守 締役及び従業員 義
当社 引先 い 確認 行う 当社 公共機関等 間 情報 集 交換
体制 構築 社会的勢力 排除 寄 基 方針
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
新規 引 始 際 管理部担当者 電子申請 情報 日経 コン等 用
い 情報 集 ほ 必要 応 警察そ 他専門機関等 照会 行 既存
引先及び株主 い 原則 度一定 時期 定 前回調査実施 経
過 い 引先等 い 社 ェッ 行 当社 役員 い 就
任前 日経 コン等 利用 社 ェッ 実施 新規 社員 採用 場合
新規採用者 社会的勢力 わ 無い 記載 誓約書 記入 義 付け
．その他
．買 防衛策導入の有無
買 防衛策 入
該当 目 関 補足説明
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
コ バ ン 体制 い
模式 参考資料 参照く い
適時開示体制 い
当社 経営管理 部長 適時開示 責任者
当社 金融商品 引法 価証券 場規程 等 守 適時 適 企業情報 公
開示 う い
模式 参考資料
